Pozvánka na řádnou valnou hromadu
Agroma-MV a.s. Dubina 550, 391 43 Mladá Vožice IČ: 25157949
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Představenstvo akciové společnosti Agroma-MV a.s. se sídlem Dubina 550, Mladá Vožice,
PSČ 391 43, IČ: 25157949 zapsané v OR vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích , oddíl B, vložka 819
svolává
řádnou valnou hromadu na 31. března 2017
v sídle společnosti Dubina 550, Mladá Vožice, zasedací místnosti od 15.00 hodin
Program:
1. Zahájení valné hromady a kontrola usnášeníschopnosti.
2.Schválení jednacího a volebního řádu.
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje jednací a volební řád valné hromady konané dne 31. března 2017.
3.Volba orgánů valné hromady.
Návrh usnesení:
Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů,zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Zdůvodnění:
Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č.90/2012 Sb.o obchodních společnostech a družstvech,v platném znění (dále jen "ZOK") valná hromada.
4.Výroční zpráva představenstva o výsledcích hospodaření roku 2016,zpráva k řádné účetní závěrce za rok 2016,návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016.
Zdůvodnění:
Představenstvo předkládá valné hromadě účetní závěrku za rok 2016, návhr na vypořádání hospodářského výsledku.Představenstvo navrhuje valné hromadě ,aby zisk z hospodaření byl zaúčtován na účet neuhrazená ztráta minulých let v částce 79.667,- Kč a částku 4.193,-Kč na zákonný rezervní fond.
5.Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016.
Zdůvodnění:
Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrku za rok 2016 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku.
6. Schválení účetní závěrky za rok 2016 a vypořádání výsledku hospodaření společnosti za rok 2016:
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2016 .
Valná hromada rozhodla, že zisk z hospodaření bude zaúčtován na účet neuhrazená ztráta z minulých let v částce 79.667,- Kč a částka 4.193,- Kč bude zaúčtován na zákonný rezervní fond.
7.Diskuse.
V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.
8. Usnesení valné hromady
9.Závěr.
V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.
- 2 -
Účast na valné hromadě
1. Registrace a zastoupení akcionáře na valné hromadě.
Prezence a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 13. hodin v místě konání valné hromady.
Akcionář - právnická osoba se při zápisu do listiny prokáže platným výpisem z obchodního rejstříku.
2.Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě.
Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií,každých 1 000 Kč představuje jeden hlas akcionáře.
3. Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy
Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden na pozvánce na valnou hromadu,je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady.
4. Hlasování
Na valné hromadě se k bodům hlasuje tak, že poté ,co je valná hromada seznámena se všemi předloženými návrhy, se nejprve hlasuje o návrhu představenstva, poté o návrhu dozorčí rady a poté o návrzích a protinávrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy.Jakmile je předložený
návrch schválen, o dalších návrzích a protinávrzích odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje.
Hlasování se uskuteční prostřednictvím hlasovacích lístků.Hlasovací lístek s vyznačeným počtem hlasů obdrží akcionář nebo zástupce akcionáře při prezenci na valnou hromadu.Hlasuje se zdvižením ruky s hlasovacím lístkem.
5. Způsob zasílání a získávání dokumentů
Akcionář má právo vyžádat si na svůj náklad a své nebezpečí zaslání kopie návrhu nového znění stanov a ostatních projednávaných materiálů.Materiály předkládané k projednání a ke schválení valné hromadě budou k nahlédnutí v den konání valné hromady v místě konání valné hromady.
V Mladé Vožici dne::28.2.2017
Za představenstvo Agroma-MV a.s.
Jaroslav Mrázek Ing.František Dobeš
předseda představenstva místopředseda představenstva