Pozvánka na valnou hromadu
Agroma-MV a.s. Dubina 550, 391 43 Mladá Vožice IČ: 25157949
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Představenstvo akciové společnosti Agroma-MV a.s. se sídlem Dubina 550, Mladá Vožice,
PSČ 391 43, IČ: 25157949 zapsané v OR vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích , oddíl B, vložka 819
svolává
řádnou valnou hromadu na 29. června 2015
v sídle společnosti Dubina 550, Mladá Vožice, zasedací místnosti od 14.00 hodin
Program:
1. Zahájení valné hromady a kontrola usnášeníschopnosti.
2.Schválení jednacího a volebního řádu.
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje jednací a volební řád valné hromady konané dne 29. června 2015.
3.Volba orgánů valné hromady.
Návrh usnesení:
Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů,zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Zdůvodnění:
Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č.90/2012 Sb.o obchodních společnostech a družstvech,v platném znění (dále jen "ZOK") valná hromada.
4.Rozhodnutí o změně stanov společnosti.
Návrh usnesení
Valná hromada schvaluje nové znění stanov Společnosti a podřízení se Společnosti zákonu č.90/2012 Sb.(zákon o obchodních korporacích),jako celku, ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích.
Zdůvodnění:
Rozhodnutí o změně stanov Společnosti a následné schválení nového úplného znění stanov Společnosti je odůvodněno přijetím zákona č. 90/2012 SB.,o obchodních společnostech a družstvech (zákonu o korporacích),a podřízením se tomuto zákonu jako celku podle § 777 odst. 5 citovaného zákona.Podstata navrhovaných změn spočívá v úpravě stanov tak,aby byly v souladu se zákonem o korporacích.
5.Diskuse
V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.
6.Závěr.
V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.
Účast na valné hromadě
1.Registrace a zastoupení akcionáře na valné hromadě
Prezence a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 13.00 hodin v místě konání valné hromady.
Akcionář - právnická osoba se při zápisu do listiny prokáže platným výpisem z obchodního rejstříku.
2. Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě.
Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcíí, každých 1 000 Kč představuje jeden hlas.Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.
3.Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy.
Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden na poznávce na valnou hromadu, je povinen doručit písemně znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady.
4.Hlasování
Na valné hromadě se k bodům hlasuje tak, že poté,co je valná hromada seznámena se všemi předloženými návrhy, se nejprve hlasuje o návrhu představenstva , poté o návrhu dozorčí rady a poté o návrzích a protinávrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy.Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrzích odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje.¨
Hlasování se uskuteční prostřednictvím hlasovacích lístků.Hlasovací lístek s vyznačeným počtem hlasů obdží akcionář nebo zástupce akcionáře při prezenci na valnou hromadu.Hlasuje se zdvižením ruky s hlasovacím lístkem..
5.Způsob zasílání a získávání dokumentů
Akcionáři mohou od 15.6.2015 do dne konání valné hromady
- nahlédnout v pracovních dnech od 7.00 do 16.00 do návrhu nového znění stanov společnosti a dalších dokumentů , týkajících se pořadu jednání valné hromady.
Akcionář má právo vyžádat si na svů náklad a své nebezpečí zaslání kopie návrhu nového znění stanov a ostatních projednávaných materiálů.Materiály předkládané k projednání a ke schválení valné hromadě budou k dispozici k nahlédnutí v den konání valné hromady v místě konání valné hromady.
V Mladé Vožici dne: 22.5.2015
Za představenstvo Agroma-MV a.s.
Jaroslav Mrázek Ing.František Dobeš
předseda představenstva místopředseda představenstva